Информация для акционеров

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ТАГМЕТ"

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1.

Вид Собрания: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 28 августа 2020 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 22 сентября 2020г.

Место проведения Собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Председатель Собрания: Зимин Андрей Анатольевич.

Секретарь Собрания: Николаева Ольга Сергеевна.

Повестка дня Собрания:

1. О согласии на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум Собрания:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 503 059 404.

Общее количество голосов, которыми обладали лица - владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделок – 32 788 972.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 490 454 140.

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделок – 20 183 708.

В Собрании приняли участие лица, обладавшие 97.49428% от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.

Собрание имело кворум.

1. Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Голоса распределились следующим образом:

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

1. В соответствии со ст. 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (16) и (18) п. 13.2 Устава Общества дать согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора поручительства (далее - Договор) между Обществом (далее – Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее – Кредитор), согласно которому Поручитель обязывается солидарно с Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Должник, Выгодоприобретатель), отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 22/20-Р от 15.05.2020 (с учётом Дополнительного соглашения № 1 от 30.06.2020).

Договор подлежит заключению на существенных условиях, одобренных решением годового общего собрания акционеров Общества 28 мая 2020 года (Протокол б/н от 01.06.2020, вопрос повестки дня № 4). Круг лиц, заинтересованных в совершении Договора, изменился и является следующим:

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

• контролирующее лицо и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (владеющее 96,38% голосующих акций Общества) одновременно является Выгодоприобретателем;
• член Совета директоров Общества Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя.

2. Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»

(ПЕРВАЯ СДЕЛКА):

Голоса распределились следующим образом:

Принятое решение по второму вопросу повестки дня (первая сделка):

2.1. В соответствии со ст. 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (16) п. 13.2 Устава Общества одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность –Договор поручительства № 224/19-Р-П-4 от 26.06.2020 (далее - Договор), заключенный между Обществом (далее - Поручитель) и «Газпромбанк» (Акционерное общество) (далее - Кредитор), согласно которому Поручитель обязывается солидарно с Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Должник, Выгодоприобретатель), отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств, возникших из Кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 224/19-Р от «30» декабря 2019 года (с учётом Дополнительного соглашения № 1 от 30.06.2020).

Договор заключен на существенных условиях, одобренных решением годового общего собрания акционеров Общества 28 мая 2020 года (Протокол б/н от 01.06.2020, вопрос повестки дня № 5, первая сделка). Круг лиц, заинтересованных в совершении Договора, на дату заключения Договора изменился и являлся следующим:

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

• контролирующее лицо и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (владеющее 96,38% голосующих акций Общества) одновременно является Выгодоприобретателем;
• член Совета директоров Общества Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя.

(ВТОРАЯ СДЕЛКА):

Голоса распределились следующим образом:

Принятое решение по второму вопросу повестки дня (вторая сделка):

2.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (16) п. 13.2 Устава Общества, одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор поручительства ДП3-30000/00010/В-19 от 02.07.2020 (далее – Договор), заключенный между Обществом (далее - Поручитель) и Банк ВТБ (публичное акционерное общество) (далее - Банк) согласно которому Поручитель обязуется перед Банком отвечать за исполнение Публичным акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее – Заемщик, Выгодоприобретатель) в полном объеме обязательств по Кредитному соглашению № 30000/00010/В-19 от 06.12.2019.

Договор заключен на существенных условиях, одобренных решением годового общего собрания акционеров Общества 28 мая 2020 года (Протокол б/н от 01.06.2020, вопрос повестки дня №5). Круг лиц, заинтересованных в совершении Договора, на дату заключения Договора изменился и являлся следующим:

Лица, заинтересованные в совершении сделки, и основания заинтересованности:

• контролирующее лицо и управляющая организация Общества – Публичное акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» (владеющее 96,38% голосующих акций Общества) одновременно является Выгодоприобретателем;
• член Совета директоров Общества Зимин Андрей Анатольевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Корытько Игорь Валерьевич одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Петросян Тигран Ишханович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Позолотина Елена Ивановна одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя;
• член Совета директоров Общества Попков Вячеслав Вячеславович одновременно является членом Правления Выгодоприобретателя.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX,

АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич

(по доверенности № 303 от 12.02.2019 г.)