Отчет об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров ПАО «ТАГМЕТ»

Архив собрания акционеров

01.06.2020

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров ПАО «ТАГМЕТ»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» (далее – Общество).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1.

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 05 мая 2020 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):

28 мая 2020 г.

Место проведения Собрания (почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования): 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Председатель Собрания: А.Ю. Каплунов.

Секретарь Собрания: О.С. Николаева.

Повестка дня Собрания:

1) Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года.

2) Избрание Совета директоров Общества.

3) Утверждение аудитора Общества.

4) О согласии на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

5) О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Кворум Собрания:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 508 706 000

Количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 490 323 472

В Собрании приняли участие лица, обладавшие 96.7277 % от общего количества голосов лиц, имевших право на участие в Собрании.

Собрание имело кворум.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня: «Распределение прибыли Общества по результатам 2019 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П (далее – Положение)	506 911 189
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	490 323 472
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	96.7277%

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	490 274 832	99.9901
«ПРОТИВ»	48 640	0.0099
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«ИТОГО:»	490 323 472	100.0000

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2019 отчетном году.

Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 560 942 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 548 378 323
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 432 264 304
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	96.7277%

Количество голосов, отданных за кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1	Билан Сергей Иванович	490 316 032
2	Зимин Андрей Анатольевич	490 285 232
3	Корытько Игорь Валерьевич	490 488 512
4	Николаева Ольга Сергеевна	490 285 232
5	Петросян Тигран Ишханович	490 285 232
6	Позолотина Елена Ивановна	490 285 232
7	Попков Вячеслав Вячеславович	490 285 232
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		33 600
ИТОГО:		3 432 264 304

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:
Билан Сергей Иванович;
Зимин Андрей Анатольевич;
Корытько Игорь Валерьевич;
Николаева Ольга Сергеевна;
Петросян Тигран Ишханович;
Позолотина Елена Ивановна;
Попков Вячеслав Вячеславович.

Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	506 911 189
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	490 323 472
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	96.7277%

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	490 314 272	99.9981
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 800	0.0010

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня: «О согласии на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 706 000
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	38 435 568
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	506 911 189
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 640 757
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	490 323 472
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании	20 053 040
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся	96.7277%

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	490 318 672	99.9990
«ПРОТИВ»	4 800	0.0020
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«ИТОГО:»	490 323 472	100.0000

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	20 048 240	99.9761
«ПРОТИВ»	4 800	0.0239
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«ИТОГО:»	20 053 040	100.0000

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

В соответствии со ст. 79 и 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (17) и (19) п. 13.2 Устава Общества дать согласие на совершение крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.»

(ПЕРВАЯ СДЕЛКА):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 640 757
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании	20 053 040
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	20 048 240	99.9761
«ПРОТИВ»	4 800	0.0239
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
«ИТОГО:»	20 053 040	100.0000

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня (первая сделка):

5.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. (17) п. 13.2 Устава Общества дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

(ВТОРАЯ СДЕЛКА):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	36 640 757
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании	20 053 040
КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	20 043 840	99.9541
«ПРОТИВ»	4 800	0.0239
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	4 400	0.0219
«ИТОГО:»	20 053 040	100.0000

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня (вторая сделка):

5.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (17) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Уполномоченное лицо Регистратора: Лопатина Галина Юрьевна

(по доверенности № 035 от 17.01.2019 г.)

Председатель Собрания

Секретарь Собрания

А.Ю. Каплунов

О.С. Николаева

К списку новостей

Информация для акционеров

Собрания акционеров

Архив собрания акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров ПАО «ТАГМЕТ»

Читайте также