Отчет об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров ПАО «ТАГМЕТ»

Архив собрания акционеров

05.06.2019

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров ПАО «ТАГМЕТ»

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» (далее – Общество).

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1.

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 11 мая 2019 г.

Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 04 июня 2019 г.

Место проведения Собрания: г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, актовый зал заводоуправления, 7 этаж.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 347928, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1.

Председательствующий на Собрании: А.Ю. Каплунов.

Секретарь Собрания: О.С. Николаева.

Повестка дня Собрания:

Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года.
Избрание Совета директоров Общества.
Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Утверждение аудитора Общества.
О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Кворум Собрания:

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: 508 706 000.

На момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 493 536 742 голосами, что составляет 97,0181% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания имелся.

Кворум и итоги голосования по первому вопросу повестки дня «Распределение прибыли Общества по результатам 2018 года»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П (далее – Положение)	508 706 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	493 536 742
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.0181%

Количество голосов, отданных за варианты голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	493 262 732	99.9445
«ПРОТИВ»	274 010	0.0555
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	493 536 742	100.0000

Принятое решение по первому вопросу повестки дня:

Не выплачивать дивиденды по результатам деятельности Общества в 2018 отчетном году.

Кворум и итоги голосования по второму вопросу повестки дня «Избрание Совета директоров Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 560 942 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	3 560 942 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	3 454 757 194
КВОРУМ по данному вопросу имелся	97.0181%

Количество голосов, отданных за кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам
1	Билан Сергей Иванович	493 576 332
2	Зимин Андрей Анатольевич	493 292 432
3	Каплунов Андрей Юрьевич	493 312 932
4	Николаева Ольга Сергеевна	493 378 432
5	Петросян Тигран Ишханович	493 292 432
6	Попков Вячеслав Вячеславович	493 292 432
7	Ширяев Александр Георгиевич	493 312 932
«ПРОТИВ»		100 800
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		702 870
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»		495 600
«По иным основаниям»		0
ИТОГО:		3 454 757 194

Принятое решение по второму вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

Билан Сергей Иванович;
Зимин Андрей Анатольевич;
Каплунов Андрей Юрьевич;
Николаева Ольга Сергеевна;
Петросян Тигран Ишханович;
Попков Вячеслав Вячеславович;
Ширяев Александр Георгиевич.

Кворум и итоги голосования по третьему вопросу повестки дня «Избрание Ревизионной комиссии Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 702 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	493 536 742
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.0187%

Количество голосов, отданных за варианты голосования по третьему вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	493 377 542	99.9677
«ПРОТИВ»	14 400	0.0029
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	144 800	0.0293
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	493 536 742	100.0000

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Максименко Александр Васильевич;
Воробьев Александр Петрович;
Позднякова Нина Викторовна.

Кворум и итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	508 706 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	508 706 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по данному вопросу повестки дня Собрания	493 536 742
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	97.0181%

Количество голосов, отданных за варианты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	493 354 742	99.9631
«ПРОТИВ»	60 800	0.0123
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	121 200	0.0246
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	493 536 742	100.0000

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

Кворум и итоги голосования по пятому вопросу повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки	38 435 568
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 435 568
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании	23 266 310
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	60.5333%

Количество голосов, отданных за варианты голосования по пятому вопросу повестки дня:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
«ЗА»	23 044 300	99.0458
«ПРОТИВ»	51 210	0.2201
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	156 400	0.6722
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
«Недействительные»	14 400	0.0619
«По иным основаниям»	0	0.0000
ИТОГО:	23 266 310	100.0000

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:

В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также с учетом ограничений, установленных пп. (17) п. 13.2 Устава Общества, дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью.

Не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения и адрес: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 13.

Уполномоченное лицо регистратора: Лопатина Г.Ю. (по доверенности №035 от 17.01.2019).

Председательствующий на Собрании

Секретарь Собрания

А.Ю. Каплунов

О.С. Николаева

К списку новостей

Информация для акционеров

Собрания акционеров

Архив собрания акционеров

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров ПАО «ТАГМЕТ»

Читайте также