Информация для акционеров

Собрания акционеров

Архив собрания акционеров

20.05.2016

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО "ТАГМЕТ"

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Публичное акционерное общество "Таганрогский металлургический завод" (далее – Общество)

Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1.

Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 15.04.2016 г.

Дата проведения общего собрания: 17 мая 2016 года.

Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, актовый зал заводоуправления, 7 этаж.

 

Председатель годового Общего собрания акционеров: А.Ю. Каплунов,

Секретарь годового Общего собрания акционеров: О.С. Николаева.

 

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
  2. Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.
  3. Избрание Совета директоров Общества.
  4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
  5. Утверждение аудитора Общества.
  6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
  7. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.
  8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества: 508 706 000.

На момент открытия Собрания зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 493 539 852 голосами, что составляет 97,0187% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

 

Кворум годового Общего собрания акционеров:

 

По первому, второму, пятому, шестому, седьмому вопросам повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

508 706 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

508 706 000

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

493 539 852

Кворум (%)

97,0187

Кворум по данным вопросам имелся.

 

 

По третьему вопросу повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

3 560 942 000

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

3 560 942 000

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

3 454 778 964

Кворум (%)

97,0187

Кворум по данному вопросу имелся.

 

 

 

 

 

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании

508 706 000

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н

508 702 800

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании

493 539 852

Кворум (%)

97,0193

Кворум по данному вопросу имелся.

 

 

По восьмому вопросу повестки дня (первой – пятой сделкам):

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки

38 435 568

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н

38 435 568

Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании

23 269 420

Кворум (%)

60,5414

Кворум по данному вопросу имелся.

 

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против», «воздержался») по следующим вопросам повестки дня:

Номер вопроса повестки дня

«ЗА» проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами

%   от принявших участие в собрании

«ПРОТИВ» проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами

1 вопрос

493 443 652

99,9805

26 400

47 800

2 вопрос

493 266 352

99,9446

236 900

14 600

4 вопрос

493 471 652

99,9862

12 000

38 600

5 вопрос

493 438 452

99,9795

26 800

57 000

6 вопрос

493 464 352

99,9847

12 400

41 500

7 вопрос

493 362 352

99,9640

77 200

70 700

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против», «воздержался») по третьему вопросу повестки дня:

 

Ф.И.О. кандидата

Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидата

1. Билан Сергей Иванович

494 131 372

2. Зимин Андрей Анатольевич

493 278 032

3. Каплунов Андрей Юрьевич

493 263 032

4. Ляльков Александр Григорьевич

493 263 032

5. Николаева Ольга Сергеевна

493 273 032

6. Петросян Тигран Ишханович

493 263 032

7. Ширяев Александр Георгиевич

493 263 032

 

 

«ПРОТИВ» всех кандидатов

596 400

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

 

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против», «воздержался») по восьмому вопросу повестки дня:

 

№ сделки

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами

% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня

«ПРОТИВ»-  проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности  голосами

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами

8.1

23 129 520

60,1774

100 800

15 100

8.2

23 125 120

60,1659

100 800

19 100

8.3

23 133 520

60,1878

54 000

61 900

8.4

23 083 520

60,0577

100 800

65 100

8.5

23 073 920

60,0327

100 800

74 700

 

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

 

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам 2015 отчетного года.

 

По второму вопросу:

Не выплачивать годовые дивиденды по результатам деятельности Общества в 2015 году.

 

По третьему вопросу:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

 

  1. Билан Сергей Иванович;
  2. Зимин Андрей Анатольевич;
  3. Каплунов Андрей Юрьевич;
  4. Ляльков Александр Григорьевич;
  5. Николаева Ольга Сергеевна;
  6. Петросян Тигран Ишханович;
  7. Ширяев Александр Георгиевич.

 

По четвертому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

  1. Максименко Александр Васильевич;
  2. Позднякова Нина Викторовна;
  3. Чуйко Александр Валентинович.

 

По пятому вопросу:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

 

По шестому вопросу:

В связи с изменением полного фирменного наименования Общества на английском языке на следующее: "Taganrog Metallurgical Plant", Public Joint stock company, а также в связи с приведением положений Устава в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.

Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.

 

По седьмому вопросу:

Передать полномочия единоличного исполнительного органа Управляющей организации - Публичному акционерному обществу «Трубная Металлургическая Компания» с 01 января 2017 г. на неопределенный срок.

Стоимость услуг Управляющей организации определяется в соответствии с Методикой определения цены на услуги управления, утвержденной Советом директоров Общества.

 

По восьмому вопросу (первая – пятая сделки):

Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

 

Не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

 

 

Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:

Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 13,

Уполномоченные лица Регистратора:

Лопатина Г.Ю. (по доверенности №0759 от 24.12.2015).

 

 

 

Председатель годового

Общего собрания акционеров

 

Секретарь годового

Общего собрания акционеров

 

 

 

А.Ю. Каплунов

 

 

О.С. Николаева

 

Читайте также

Подписаться на рассылку новостей