Информация для акционеров

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «Тагмет»

Уважаемый Акционер!

Настоящим извещаем Вас о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Таганрогский металлургический завод» (далее – «Общество»).

Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, 1.

Дата проведения Собрания: 17 мая 2016 г.

Место проведения Собрания: г. Таганрог, ул. Заводская, д.1, актовый зал заводоуправления, 7 этаж.

Форма проведения Собрания: Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Вид Собрания: годовое Общее собрание акционеров

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 15 апреля 2016г.

Время начала регистрации участников Собрания: 09.00

Место проведения регистрации участников Собрания: регистрация производится по месту проведения Собрания.

Время открытия Собрания: 10.00

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 347928, г. Таганрог, ул. Заводская, д.1, комн. 702.

Повестка дня Собрания:

1)Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2)Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года.

3)Избрание Совета директоров Общества.

4)Избрание Ревизионной комиссии Общества.

5)Утверждение аудитора Общества.

6)Утверждение Устава Общества в новой редакции.

7)О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Управляющей организации.

8)Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Собрания: ознакомиться и получить копии материалов (информации), предоставляемых при подготовке к проведению Собрания, можно, начиная с 26 апреля 2016 г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: г. Таганрог, ул. Заводская, д.1, комн. 702, тел. (8634) 65-00-65 (доб. 5147), с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. По требованию лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

Порядок участия акционеров в Собрании: каждый акционер Общества, прибывший на Собрание, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера помимо вышеназванного документа должен иметь также доверенность, содержащую сведения о представляемом и представителе, предусмотренные статьей 57 Федерального закона «Об акционерных обществах», и оформленную в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации либо удостоверенную нотариально.

Акционеры вправе принять участие в собрании или направить заполненные бюллетени в ПАО «ТАГМЕТ» по почтовому адресу, при этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ПАО «ТАГМЕТ» не позднее чем за 2 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров Публичного акционерного общества «Таганрогский металлургический завод»