- Главная
-
Предприятия Сайты предприятийСайты подразделенийСайты бизнес-направлений - Производство
- Продукция
- Инвесторам
- Контакты
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
открытого акционерного общества "Таганрогский металлургический завод"
Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество "Таганрогский металлургический завод" (далее – Общество)
Место нахождения общества: Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1.
Вид общего собрания: годовое Общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров (собрание).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 23.04.2015 г.
Дата проведения общего собрания: 26 мая 2015 года.
Место проведения общего собрания, проводимого в форме собрания: г. Таганрог, ул. Заводская, д. 1, актовый зал заводоуправления, 7 этаж.
Председатель годового Общего собрания акционеров – Андрей Юрьевич Каплунов.
Секретарь годового Общего собрания акционеров – Екатерина Сергеевна Сафарова.
Повестка дня годового Общего собрания акционеров:
9.Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
По первому, второму, четвертому, пятому, шестому, седьмому, восьмому, девятому вопросам повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
508 706 000 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н |
508 706 000 |
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
493 430 240 |
Кворум (%) |
96,9971 |
Кворум по данным вопросам имелся. |
|
По третьему вопросу повестки дня:
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании |
3 560 942 000 |
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н |
3 560 942 000 |
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании |
3 454 011 680 |
Кворум (%) |
96,9971 |
Кворум по данному вопросу имелся. |
|
По десятому вопросу повестки дня (первой – седьмой сделкам):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки |
38 435 568 |
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н |
38 435 568 |
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании |
23 159 808 |
Кворум (%) |
60,2562 |
Кворум по данному вопросу имелся. |
|
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против», «воздержался») по следующим вопросам повестки дня:
Номер вопроса повестки дня |
«ЗА» проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами |
% от принявших участие в собрании |
«ПРОТИВ» проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами |
1 вопрос |
493 408 240 |
99,9955 |
0 |
0 |
2 вопрос |
493 403 740 |
99,9946 |
0 |
4 500 |
4 вопрос |
493 385 440 |
99,9909 |
0 |
10 400 |
5 вопрос |
493 352 640 |
99,9843 |
0 |
55 600 |
6 вопрос |
493 316 140 |
99,9769 |
0 |
66 000 |
7 вопрос |
493 332 640 |
99,9802 |
0 |
66 000 |
8 вопрос |
493 328 140 |
99,9793 |
0 |
66 000 |
9 вопрос |
493 342 240 |
99,9822 |
0 |
66 000 |
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против», «воздержался») по третьему вопросу повестки дня:
Ф.И.О. кандидата |
Количество кумулятивных голосов, отданных «ЗА» кандидата |
1. Каплунов Андрей Юрьевич |
493 356 280 |
2. Зимин Андрей Анатольевич |
493 289 080 |
3. Лившиц Дмитрий Арнольдович |
493 289 080 |
4. Ляльков Александр Григорьевич |
493 312 880 |
5. Мирошниченко Виталий Федорович |
493 737 080 |
6. Петросян Тигран Ишханович |
493 289 080 |
7. Ширяев Александр Георгиевич |
493 289 080 |
|
|
«ПРОТИВ» всех кандидатов |
0 |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам |
72 800 |
Число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против», «воздержался») по десятому вопросу повестки дня:
№ сделки |
«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами |
% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня |
«ПРОТИВ»- проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами |
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности голосами |
10.1 |
23 057 708 |
59,9905 |
0 |
70 500 |
10.2 |
23 057 708 |
59,9905 |
0 |
60 100 |
10.3 |
23 059 308 |
59,9947 |
4 500 |
63 600 |
10.4 |
23 069 708 |
60,0218 |
4 500 |
63 600 |
10.5 |
23 062 208 |
60,0023 |
0 |
63 600 |
10.6 |
23 059 308 |
59,9947 |
4 500 |
74 000 |
10.7 |
23 069 708 |
60,0218 |
4 500 |
55 600 |
Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:
По первому вопросу:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2014 финансового года.
По второму вопросу:
Утвердить распределение прибыли по результатам 2014 финансового года.
Выплатить годовые дивиденды за 2014 финансовый год в денежной форме в размере 0 рублей 16 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в сумме 81 392 960 рублей 00 копеек.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 09 июня 2015 г.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 22 июня 2015 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 13 июля 2015 г.
Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.
По третьему вопросу:
Избрать Совет директоров Общества в составе:
По четвертому вопросу:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
По пятому вопросу:
Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
По шестому вопросу:
В связи с приведением фирменного наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации изменить полное и сокращенное фирменное наименование Общества на следующее:
Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество "Таганрогский металлургический завод".
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО "ТАГМЕТ".
Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Public Joint Stock Company "TAGANROG METALLURGICAL WORKS".
Сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: TAGMET.
В связи с изменением фирменного наименования и приведением Устава Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, утвердить Устав Общества в новой редакции.
Зарегистрировать новую редакцию Устава Общества в установленном законом порядке.
По седьмому вопросу:
Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ТАГМЕТ» в новой редакции.
По восьмому вопросу:
Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ТАГМЕТ» в новой редакции.
По девятому вопросу:
Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ТАГМЕТ» в новой редакции.
По десятому вопросу (первой сделке):
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» сделки (-ок), которые могут быть совершены в будущем. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По десятому вопросу (второй сделке):
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» сделки (-ок), которые могут быть совершены в будущем. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По десятому вопросу (третьей сделке):
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По десятому вопросу (четвертой сделке):
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По десятому вопросу (пятой сделке):
Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки (-ок), которые могут быть совершены в будущем. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделок, в том числе о цене сделок, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По десятому вопросу (шестой сделке):
Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
По десятому вопросу (седьмой сделке):
Одобрить в соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Собранием принято решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."
Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, стр. 13,
Уполномоченные лица Регистратора:
Лопатина Г.Ю. (по доверенности №1325 от 11.11.2014).
Председатель годового Общего собрания акционеров
Секретарь годового Общего собрания акционеров |
|
А.Ю. Каплунов
Е.С. Сафарова |
Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО "ТАГМЕТ"
31.08.2020Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров АО "ТАГМЕТ"
01.06.2020Отчет об итогах голосования на годовом общем собрания акционеров ПАО «ТАГМЕТ»
05.05.2020Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО "ТАГМЕТ"
07.04.2020Отчет об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО "ТАГМЕТ"
11.03.2020Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО "ТАГМЕТ"