Информация для акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ТАГМЕТ»

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1.                  Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2013 финансового года.

2.                  Утвердить распределение прибыли по результатам 2013 финансового года. Выплатить годовые дивиденды за 2013 финансовый год в денежной форме в размере 0 рублей 50 копеек на одну обыкновенную именную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль каждая в сумме 254 353 000 рублей 00 копеек.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 16 июня 2014 г.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - до 30 июня 2014 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - до 21 июля 2014 г.

 Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

3. Избрать Совет директоров в составе:

1) Каплунов Андрей Юрьевич;

2) Зимин Андрей Анатольевич;

3) Лившиц Дмитрий Арнольдович;

4) Ляльков Александр Григорьевич;

2) Мирошниченко Виталий Федорович;

3) Петросян Тигран Ишханович;

7) Ширяев Александр Георгиевич.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1)  Максименко Александр Васильевич;

2)  Позднякова Нина Викторовна;

3)  Чуйко Александр Валентинович.

5. Утвердить Аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».

6.1 Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее именуемые – «Договор (-ы)»), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях:

Займодавец – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;

Заемщик – ОАО «ТАГМЕТ»;

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег (сумму займа), а также уплатить проценты на сумму займа.

Сумма займа/займов: не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей  или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте;

Проценты за пользование суммой займа: не менее 8% годовых и не более 15% годовых;

Срок займа/займов – не более 60 месяцев.

6.2 Одобрить в соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 года совершение Открытым акционерным обществом «Таганрогский металлургический завод» (ОАО «ТАГМЕТ», «Общество») сделки (-ок) - заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и Открытым акционерным обществом «Трубная Металлургическая Компания» (далее именуемые – «Договор (-ы)»), которые могут быть совершены в будущем, на следующих существенных условиях:

Займодавец – ОАО «ТАГМЕТ»;

Заемщик – Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания»;

Предмет сделки: Займодавец передает в собственность Заемщику денежную сумму, а Заемщик обязуется возвратить такую же сумму денег (сумму займа), а также уплатить проценты на сумму займа.

Сумма займа/займов: не более 10 000 000 000 (Десять миллиардов) рублей  или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте;

Проценты за пользование суммой займа: не менее 8% годовых и не более 15% годовых;

       Срок займа/займов – не более 60 месяцев.