Информация для акционеров

Годовое Общее собрание акционеров ОАО "Тагмет"

Формулировки решений, принятых Общим собранием:

По первому вопросу повестки дня собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2008 финансового года.

По второму вопросу повестки дня собрания:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2008 финансового года.

Не позднее "14" августа   2009 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2008 финансовый год в размере 0,83 рублей на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль в сумме 422 225 980  рублей.

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

По третьему вопросу повестки дня собрания:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Каплунов Андрей Юрьевич;

2. Мирошниченко Виталий Федорович;

3. Петросян Тигран Ишханович;

4. Пумпянский Дмитрий Александрович;

5. Семериков Константин Анатольевич;

6. Фартушный Николай Иванович;

 7. Ширяев Александр Георгиевич.

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Максименко Александр Васильевич;

2. Кучеренко Александр Михайлович;

3. Позднякова Нина Викторовна.

По пятому вопросу повестки дня собрания: