Информация для акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ТАГМЕТ»

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2010 финансового года.
2. Не выплачивать годовые дивиденды за 2010 финансовый год по результатам деятельности Общества.
3. Избрать Совет директоров Общества в составе:
1) Каплунов А.Ю.;
2) Мирошниченко В.Ф.;
3) Петросян Т.И.;
4) Зимин А.А.;
5) Белькова Л.Л.;
6) Фартушный Н.И.;
7) Ширяев А.Г.

4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Максименко А.В.;
2. Чуйко А.В.;
3. Позднякова Н.В.

5. Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг».
6. Внести в Устав Общества следующие изменения, пункт 2.2. Устава изложить в следующей редакции:
«2.2.Место нахождения Общества: Российская Федерация, г. Таганрог, ул. Заводская, 1.».

7. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
7.1. Одобрить заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и любым из следующих лиц: ОАО «ТМК», ОАО «ВТЗ», ОАО «СинТЗ, ОАО «СТЗ», которые могут быть совершены в будущем: Займодавец – ОАО «ТАГМЕТ»;
Заемщик – любое из следующих лиц: ОАО «ТМК», ОАО «ВТЗ», ОАО «СинТЗ, ОАО «СТЗ»
Сумма займа/займов на каждого Заемщика - не более 10 000 000 000 рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте;
Проценты за пользование суммой займа – не более 12% годовых;
Срок займа/займов – не более 60 месяцев.

7.2. Одобрить заключение договора (-ов) займа, дополнительного соглашения (-ний) к договорам займа между Обществом и любым из следующих лиц: ОАО «ТМК», ОАО «ВТЗ», ОАО «СинТЗ, ОАО «СТЗ», которые могут быть совершены в будущем: Займодавец – любое из следующих лиц: ОАО «ТМК», ОАО «ВТЗ», ОАО «СинТЗ, ОАО «СТЗ»
Заемщик – ОАО «ТАГМЕТ»;
Сумма займа/займов от каждого Займодавца - не более 10 000 000 000  рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте;
Проценты за пользование суммой займа – не более 12% годовых;
Срок займа/займов – не более 60 месяцев.

7.3. Одобрить заключение договора (-ов) поручительства между Обществом и ОАО «УРАЛСИБ» («Договор (-ы)») по кредитному договору (договорам), договору (договорам) об открытии кредитной линии между ЗАО «ТД «ТМК» и ОАО «УРАЛСИБ», которые могут быть совершены в будущем в период до проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ТАГМЕТ» в 2012 году, на следующих существенных условиях:
Стороны сделки: Кредитор – ОАО «УРАЛСИБ»,  Поручитель – ОАО «ТАГМЕТ»,
Предмет сделки:
Общая сумма единовременной задолженности по кредитам, кредитным линиям: не более   7 000 000 000 рублей или эквивалент в долларах США.
Срок действия кредита, кредитных линий: не более 18 месяцев.
Срок действия траншей: не более  12 месяцев.
Процентная ставка по кредиту, кредитным линиям: не более 10% годовых.

7.4. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поручительства №26711 от 27.10.2010 между Обществом и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «СинТЗ» по кредитному договору заключенному между ОАО «СинТЗ» и ОАО «Сбербанк России»:
Кредитор – ОАО «Сбербанк России»;
Заемщик – ОАО «СинТЗ»;
Поручитель – Общество;
Лимит кредитования: 4 000 000 000 (Четыре миллиарда) рублей;
Срок: не более 5 лет;
Процентная ставка: Устанавливается переменная ставка, в соответствии со следующей таблицей:

7.5. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору поручительства между Обществом и ОАО «Сбербанк России» в обеспечение исполнения обязательств ОАО «СТЗ» по кредитному договору, заключенному между ОАО «СТЗ» и ОАО «Сбербанк России»
Кредитор – ОАО «Сбербанк России»;
Заемщик – ОАО «СТЗ»;
Поручитель – Общество;
Лимит кредитования: 3 000 000 000 (Три миллиарда) рублей;
Срок: не более 5 лет;
Процентная ставка: Устанавливается переменная ставка, в соответствии со следующей таблицей:

7.6. Одобрить заключение кредитного договора (-ов) , дополнительного соглашения (-ний) к кредитным договорам между Обществом и ОАО Банк ВТБ, которые могут быть совершены в будущем:
Кредитор – ОАО Банк ВТБ;
Заемщик – ОАО «ТАГМЕТ»;
Сумма кредита/кредитов –  не более 10 000 000 000 рублей или эквивалент указанной суммы в иностранной валюте;
Срок кредита/кредитов – до 5 лет;
Процентная ставка – не более 10% годовых по кредиту/кредитам в рублях РФ, не более  8% годовых или не более ставки  LIBOR, определяемой на срок 1 или 3 месяца, увеличенной не более чем на 5 (Пять) % процентных пунктов по кредиту/кредитам в иностранной валюте;
Комиссия за выдачу кредита/кредитов  - не более  1% от суммы кредита;
Комиссия за обязательство по предоставлению кредита/кредитов – не более 1,5% годовых от суммы неиспользованного  кредита.

7.7. Одобрить заключение договора поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «ВТЗ» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии, заключенному между ОАО «ВТЗ» и «Газпромбанк» (ОАО)
Стороны договора поручительства: Поручитель – ОАО «ТАГМЕТ»; Банк - «Газпромбанк» (ОАО).
Лимит выдачи по Кредитной линии): не более 9 000 000 000 рублей;
Целевое назначение Кредита: финансирование финансово-хозяйственной деятельности, в том числе погашение кредитов и займов, привлеченных от третьих лиц, а также предоставление займов третьим лицам;
Период использования Кредитной линии: не более 3 (Трех) месяцев;
Использование Кредитной линии производится Траншами Кредита, каждый из которых должен быть погашен не позднее даты возврата задолженности по Основному долгу;
Дата погашения (возврата) задолженности по Основному долгу по Кредитной линии - не позднее чем через 66 (Шестьдесят шесть) месяцев от даты заключения Кредитного соглашения;

7.8. Одобрить заключение договора поручительства между Обществом и «Газпромбанк» (ОАО) в обеспечение исполнения обязательств ОАО «СТЗ» по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии
Стороны договора поручительства: Поручитель – ОАО «ТАГМЕТ»; Банк - «Газпромбанк» (ОАО).
Предмет договора поручительства: ОАО «ТАГМЕТ» обязуется нести перед Банком солидарную ответственность в полном объеме за исполнение ОАО «СТЗ» денежных обязательств ОАО «СТЗ» перед Банком.
Стороны сделки: ОАО «СТЗ» - Заемщик; «Газпромбанк» (ОАО) – Кредитор;
Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику кредитную линию
Лимит выдачи по Кредитной линии составляет 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей;
Окончание Периода использования Кредитной линии: «30» декабря 2011 года;
Использование «31» марта 2014 года;
Процентная ставка не более 8,5 (Восемь целых пять десятых) процента годовых.