Информация для акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО «ТАГМЕТ»

По первому вопросу повестки дня собрания:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Принятое  РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2006 финансового года.

По второму вопросу повестки дня собрания:

Распределение прибыли Общества по результатам 2006 финансового года.

Принятое  РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2006 финансового года.

Не позднее \"31\" июля 2007 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2006 финансовый год в размере 0,02 рублей на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль в сумме 10 174 120 рублей.

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

По третьему вопросу повестки дня собрания:

Избрание Совета директоров Общества.

Принятое  РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в составе:

1) Зимин Андрей Анатольевич;

2) Каплунов Андрей Юрьевич;

3) Пумпянский Дмитрий Александрович;

4) Туманова Татьяна Валерьевна;

5) Семериков Константин Анатольевич;

6) Петросян Тигран Ишханович;

7) Фартушный Николай Иванович.

По четвертому вопросу повестки дня собрания:

Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Принятое  РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Максименко Александр Васильевич;

2. Кучеренко Александр Михайлович;

3. Замякина Елена Витальевна.

По пятому вопросу повестки дня собрания:

Утверждение аудитора Общества.

Принятое  РЕШЕНИЕ: