Информация для акционеров

Годовое общее собрание акционеров ОАО "ТАГМЕТ"

Принятые решения

По первому вопросу:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2005 финансового года.

По второму вопросу:

Утвердить распределение прибыли по результатам 2005 финансового года.

Не позднее « 1 » июля 2006 г. выплатить акционерам Общества годовые дивиденды за 2005 финансовый год в размере 0,08 рублей на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 1 рубль в сумме 40 696 480 рублей.

Оставшаяся после выплаты дивидендов прибыль не распределяется и остается в распоряжении Общества.

По третьему вопросу:

Избрать Совет директоров в составе:

1. Зимин Андрей Анатольевич

2. Каплунов Андрей Юрьевич

3. Петросян Тигран Ишханович

4. Пумпянский Дмитрий Александрович

5. Туманова Татьяна Валерьевна

6. Семериков Константин Анатольевич

7. Фартушный Николай Иванович

По четвертому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1.  Максименко Александр Васильевич

2.  Кучеренко Александр Михайлович

3.  Саитова Оксана Альбертовна

По пятому вопросу:

Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг»

По шестому вопросу:

Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По седьмому вопросу:

Утвердить Положение о Совете директоров Общества.

По восьмому вопросу  (по первой сделке):

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по кредитному договору (договорам)) на существенных условиях, указанных в Приложении.

По восьмому вопросу  (по второй сделке):

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по банковским гарантиям (гарантии)) на существенных условиях, указанных в Приложении.

По восьмому вопросу (по третьей сделке):

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ОАО «Внешторгбанк» (поручительство по аккредитивам (аккредитиву)) на существенных условиях, указанных в Приложении.

По восьмому вопросу  (по четвертой сделке):

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ЗАО «Международный Московский Банк» (поручительство по кредитному договору (договорам)) на существенных условиях, указанных в Приложении.

По восьмому вопросу  (по пятой сделке):

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ЗАО «Международный Московский Банк» (поручительство по банковским гарантиям (гарантии)) на существенных условиях, указанных в Приложении.

По восьмому вопросу  (по шестой сделке):

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с ЗАО «Международный Московский Банк» (поручительство по аккредитивам (аккредитиву)) на существенных условиях, указанных в Приложении.

По восьмому вопросу  (по седьмой сделке):

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, с Уральским банком Сбербанка России (поручительство по Генеральному соглашению об овердрафтном кредитовании) на существенных условиях, указанных в Приложении.